ГлавнаяСовет адвокатаНовые правила контроля финансовых операций ...

Новые правила контроля финансовых операций

Как Вы знаете, сейчас Росфинмониторинг контролирует операции юрлиц по снятию и зачислению наличных на сумму более 600 тысяч рублей, но есть и нововведения.

Как Вы знаете, сейчас Росфинмониторинг контролирует операции юрлиц по снятию и зачислению наличных на сумму более 600 тысяч рублей, однако если это обусловлено характером деятельности компании, то действует исключение.

С 10 января 2012 года под контроль попадают все подобные операции.

Вводятся новые правила по контролю операций с недвижимостью. Если сейчас банки передавали сведения о сделках, в результате которых переходит право собственности, то теперь предоставлять в Росфинмониторинг придется сведения о любых операциях по сделкам с недвижимостью на сумму более 3 млн руб.

Будут контролироваться и операции по зачислению или списанию денежных средств по договору лизинга. Сумма операции должна составлять от 600 тыс. руб. Вводится контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. руб.

По-прежнему не подлежат контролю:
  • переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
  • обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого;
  • приобретение физлицом ценных бумаг за наличные.


Остались вопросы и нужна консультация юриста?
Звоните!

Наши телефоны всегда доступны для Вас: +7 (499) 964-47-97, +7(977)386-35-96


{js_code_}